公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-049

证券代码：837231 证券简称：津通报关 主办券商：恒泰长财证券
天津津通报关股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-049

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837231 津通报关 2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

2 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

3 《关于修订公司治理制度的议案》 √

议案一、《关于修订公司章程的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

公告编号：2025-049

理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

议案二、《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）担任公司的财务审计机构。

议案三、《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

1、 关于修订《股东会议事规则》的议案;

2、 关于修订《董事会议事规则》的议案;

3、 关于修订《利润分配管理制度》的议案;

4、 关于修订《承诺管理制度》的议案;

5、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案;

6、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;

7、 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案;

8、 关于修订《对外担保管理制度》的议案;

9、 关于修订《监事会议事规则》的议案；

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