公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-038

广东华兰海电测科技股份有限公司
章程

二〇二五年九月

目 录

目 录...... 1
第一章 总 则......2
第二章 公司宗旨和经营范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......17

第四节 股东会的提案与通知......18

第五节 股东会的召开......20

第六节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事会......27

第一节 董 事......27

第二节 董事会......31

第六章 总经理和其他高级管理人员......36
第七章 监事会......39

第一节 监 事......39

第二节 监事会......41

第三节 监事会决议......43

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 会计师事务所的聘任......44

第九章 投资者关系管理......45
第十章 通 知......46
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48

第十二章 修改章程......50
第十三章 争议的解决......51
第十四章 附 则......51

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由东莞市华兰海电子有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91441900752865314M。

第四条 公司名称及住所

名称：广东华兰海电测科技股份有限公司

住所：东莞市麻涌镇大盛工业园。

第五条 公司注册资本为 48,888,925 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事
会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持技术创新、模式创新，以用户需求的满足及良好的体验为先导，保障员工权益。关注核心竞争力的培养，重视长期发展，保障全体股东的最大经济利益。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；衡器制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；衡器销售；智能仪器仪表销售；集成电路设计；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；非居住房地产租赁。（除依法须经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。