公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-034

证券代码：837228 证券简称：华兰海 主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025
年 8 月 20 日审议并通过：

免去汪洪生先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审
议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张荣武先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审
议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司当前经营战略调整以及公司内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事制度，因此免去汪洪生、张荣武的独立董事职务。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

此次免职符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司治理要求，对公司日常生产和经营无重大不利的影响。
三、独立董事意见

经审阅《关于调整公司董事会席位、废止公司<独立董事制度>的议案》，我们认为，

公告编号：2025-034

公司本次调整董事会席位、废止《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》符合公司治理实际需要，符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年第一次临时股东会审议。四、备查文件

《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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