公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-022

证券代码：837228 证券简称：华兰海 主办券商：万联证券
广东华兰海电测科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司经营发展需要，拟向关联方贵州航箭电子产品有限公司购买设备，预计金额不超 300 万元。
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增 2025
年关联交易的议案》，其中公司董事伍德常、伍岳鹏为该议案的关联方，对本议案回避表决。

该议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州航箭电子产品有限公司

住所：贵州省遵义市汇川区高坪街道逐梦路 555 号（临港遵义科技城园区 9
号楼第 2 层）

注册地址：贵州省遵义市汇川区高坪街道逐梦路 555 号（临港遵义科技城园
区 9 号楼第 2 层）

注册资本：700.00 万元

主营业务：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；五金产品制造；五金

公告编号：2025-022

产品批发；五金产品零售；电池制造；电池销售；家用电器制造；家用电器销售；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

法定代表人：熊平

控股股东：伍岳鹏

实际控制人：伍岳鹏

关联关系：公司副董事长兼总经理伍岳鹏持股 61.31%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是广东华兰海电测科技股份有限公司开展经营活动所需要的，具有合理性、公允性。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容

公司开展经营活动需要购买设备，实际内容以相关协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

公告编号：2025-022

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、备查文件

1.《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2.《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

广东华兰海电测科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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