公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-002

证券代码：837225 证券简称：天泽物网 主办券商：开源证券
惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赖海洋先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容：惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）。公司原审计机构为深圳宣达会计师事务所（普通合伙），根据公司自身发展需要，

公告编号：2026-002

经综合评估，公司拟变更 2025 年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

以下为变更后的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：
事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6

执行事务合伙人：肖东义

成立日期：2020 年 12 月 3 日

营业场所：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务服务。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：2001 年 6 月，山东舜天信诚会计师事务所有限公司成立；2020
年 12 月，改制并更名为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 9月，为响应深圳市政府建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，切实提升深圳市注册会计师和资产评估行业发展能级和竞争力，构建与深圳市经济社会发展相适应的现代服务业新格局的号召，在深圳市财政局的支持下，已完成从事证券服务业务备案；历经 20 多年的发展，舜天信诚形成了较高专业水准和管理水准、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制，成为具有品牌影响力的专业服务机构。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益，为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经

公告编号：2026-002

营的前提下，拟授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将授权使用自有闲置资金，单次不超过人民币 4000 万元(含 4000 万元)
购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，公司拟选购的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将严格遵守审慎投资原则，且选购的均为短期内可申赎，灵活性较强的理财产品，如遇金融市场宏观波动影响较大时，公司将马上申请赎回，尽可能保障资金的安全。

预计公司全年累计购买最高额度不超过人民币 1.6 亿元（含……
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