公告日期：2020-10-19

公告编号：2020-044

证券代码：837221 证券简称：金穗生态 主办券商：中信建投
广西金穗生态科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 3 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-044

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837221 金穗生态 2020 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西金穗生态科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司质押股权的议案》

广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司（以下简称“兴嘉农”）因业务发展需要，于 2020 年 6 月向广西崇左桂南农业商业银行股份有限公司申请人民币 30,000,000 元的综合授信，公司及兴嘉农公司其他股东按所享有的权益为兴嘉农公司提供同等比例的连带担保责任。

现因银行要求，公司需将持有的兴嘉农公司 58.57%股权作为质押担保。

内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司股权质押的公告》（公告编号：2020-041）
（二）审议《关于关联担保暨关联交易的议案》

公司实际控制人卢义贞、林子海就公司控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司向广西崇左桂南农业商业银行股份有限公司申请人民币 30,000,000 元的综合授信提供连带责任担保。

内容详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-042）
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-044

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，……
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