公告日期：2025-08-26

证券代码：837220 证券简称：弘方科技 主办券商：东兴证券
联信弘方（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837220 弘方科技 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于设立募集资金专项账户并签

1 署<募集资金三方监管协议>的议 √

案

2 关于拟修订<公司章程>的议案 √

3 关于<公司 2025 年股票定向发行 √

说明书>的议案

关于签订附生效条件的<2025 年

4 √

股份认购合同>的议案

关于提请股东大会授权董事会全

5 权办理本次定向发行工作相关事 √

宜的议案

1、关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2、关于拟修订<公司章程>的议案

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

3、关于<公司 2025 年股票定向发行说明书>的议案

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2025-020）。

4、关于签订附生效条件的<2025 年股份认购合同>的议案

本次股票定向发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经董事会审议、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统就本次股票发行同意定向发行的函后生效。

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案

提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1）、授权董事会依据国家法律、行政法规、监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案；

2）、聘请参与本……
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