公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-041

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：开源证券
江苏江南大业传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、
二、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 15:00 时

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长万祖禹先生

6.会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-041

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

三、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举万祖禹先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，万祖禹先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘振华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9
月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%，

公告编号：2025-041

不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任姚建峰女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年
9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任周洋女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 9
月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
四、 备查文件

《江苏江南大业传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏江南大业传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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