公告日期：2025-09-10

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万祖禹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《江苏江南大业传媒股份有限公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.9940%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名万祖禹、吴骏、朱晓敏、陈惟金、季晖为公司第四届董事会董事候选人，组成第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由股东代表出任的监事2 人，监事任期 3 年。公司监事会提名从有志、赵天为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于启用新〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定启用新的《公
司章程》，具体市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露《股东会议事规则》（公告编号：2025-023），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露《董事会议事规则》（公告编号：2025-……
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