公告日期：2025-08-20

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司董事会保证本次股东会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837217 江南传媒 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于董事会成员换届选举的议案》 √

2 审议《关于监事会成员换届选举的议案》 √

3 审议《关于启用新〈公司章程〉的议案》 √

审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议

4 √

案》

审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议

5 √

案》

审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议

6 √

案》

审议《关于修订公司部分治理制度并提交

7 √

股东会审议的议案》

审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的

8 √

议案》

审议《关于提请股东会授权董事会全权办

9 √

理公司章程及制度修订相关事宜的议案》

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提
名的规定，董事会提名万祖禹、吴骏、朱晓敏、陈惟金、季晖为公司
第四届董事会董事候选人，自股东会审议通过后组成第四届董事会，
任期三年。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章

程》的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。公司第四届监事
会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由股东代表出任的监事
2 人，监事任期 3 年。公司监事会提名从有志、赵天为公司……
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