公告日期：2025-08-20

证券代码：837217 证券简称：江南传媒 主办券商：开源证券
江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经公司2025年8 月20 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江苏江南大业传媒股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则等其他法律、法规、规范性文件有关要求，特制定本细则。

第二章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、《公司章程》及其他有关规定；负责董事会、股东会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系。具体职责为：

(一)董事会秘书为公司与全国股转系统及其它相关部门的指定联络人，负责准备、提交有关报告和文件，组织完成监管机构布置的各项任务，协调公司与各中介机构的联系；

(二)按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录，并在会议纪要上签字，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；

(三)协调和组织公司信息披露事项，包括建立健全公司信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

(四)列席涉及信息披露的有关会议和活动。公司有关部门须及时向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息；

(五)负责信息的保密工作，参与制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并根据需要及时报告全国股转系统等有关部门并公告；

(六)负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；保管公司会议文件和记录，协调挂牌公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(七)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》对其设定的责任。负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；

(八)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、《公司章程》及其它有关规定时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，将该纪要提交公司全体董事和监事，并及时向主办券商或者全国股转系统报告；

(九)为公司重大决策提供咨询和建议；

(十)参加全国股转系统及有关部门组织的有关董事会秘书应参加的各项学习和培训；

(十一)董事会秘书在离任前，应当接受董事会、监事会的离任审
查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项等在公司监事会的监督下移交；

(十二)相关部门和公司要求履行的其它职责。

第四条 董事会秘书必须符合监管机构及有关全国股转系统规则的要求。应具有大学本（含）以上学历，具有五年以上从事秘书、管理、股权、财务事务等方面的工作经历，有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德。

第五条 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一)《公司法》第一百……
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