公告日期：2025-08-20

江苏江南大业传媒股份有限公司

章 程

（修订草案）

2025年8月修订

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章股东和股东会 ...... 8
第一节股东 ......8
第二节 控股股东和实际控制人 ......11
第三节 股东会的一般规定 ......12
第四节 股东会的召集 ......15
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开 ......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章董事会 ...... 23
第一节 董事......23
第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章监事会 ...... 30

第一节 监事......30
第二节 监事会 ......31
第八章通知、公告和投资者关系管理...... 32
第一节通知 ......32
第二节 公告 ......32
第三节 投资者关系管理 ......33
第九章 财务和会计 ...... 34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计 ......35
第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算 ......37
第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护江苏江南大业传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的业务规则和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式整体变更的股份有限公司，在扬州市数据局注册登记。
第三条 公司中文名称：江苏江南大业传媒股份有限公司

第四条 公司住所：扬州市扬子江中路新闻大楼。

第五条 公司注册资本为人民币5,000万 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中
国法律和行政法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯
或非法干涉。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事和高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。公司可以依据公司章程起
诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公
司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、
监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开

展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。本章程所称其他高级管理
人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书， 财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：根据有关法律、法规，自主开展各项业务，
不断提高企业的经营……
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