公告日期：2025-08-20

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江苏江南大业传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长万祖禹先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名万祖禹、吴骏、朱晓敏、陈惟金、季晖为公司第四届董事会董事候选人，自股东会审议通过后组成第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2025年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于启用新〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定启用新的《公
司章程》，具体市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》相关规定修订《股东大会议事规则》，名称变更为《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司进行《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等制度的修订。上述制度经董事会审议通过后实行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订公司部分治理制度并提交股东会审议的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司进行《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度的修订。上述制度需提交股东会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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