公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-022

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波开利控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡善刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4. 公司高级管理人员全部列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，董事会拟提名胡善刚、胡霞敏、鲍珠凤、胡丽娟、陈晓晓继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡善刚、胡霞敏、鲍珠凤、胡丽娟、陈晓晓不属于失信联合惩戒对象。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，监事会拟提名朱洁洁、钟琴担任公司第四届监事会监事，上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。钟琴、朱光亚不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于公司董事会换届选举的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

1.1 选举胡善刚为公司董事 30,600,000 100% 是

1.2 选举胡霞敏为公司董事 30,600,000 100% 是

1.3 选举鲍珠凤为公司董事 30,600,000 100% 是

1.4 选举胡丽娟为公司董事 30,600,000 100% 是

1.5 选举陈晓晓为公司董事 30,600,000 100% 是

3. 关于公司监事会换届选举的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

公告编号：2024-022

2.1 选举朱洁洁为公司监事 30,600,000 100% 是

2.2 选举钟琴为公司监事 30,600,000 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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