公告日期：2025-04-23

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-015
潍坊智新电子股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由张松旺、魏学军、赵庆福三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备注册会计师资格的 独立董事张松旺担任，负责主持审计委员会工作。因第三届董事会成员任期届
满，公司于 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举了新一
任的董事会成员，同日于公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，换届后继续由张松旺担任审计委 员会主任委员，赵庆福、常成为审计委员会委员。公司董事会审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案 表决情况

第三届董事会 1、2023 年度审计工作进展报告的议案 审议通过

审计委员会第 2024/3/28 2、2023 年度内部审计工作报告的议案 审议通过

二次会议 3、2024 年第一季度内部审计工作计划的议案 审议通过

第三届董事会 2024/4/24 1、2023 年度审计委员会履职报告的议案 审议通过

审计委员会第 2、2023 年度财务决算报告的议案 审议通过

会议届次 召开时间 审议议案 表决情况

三次会议 3、2024 年度财务预算报告的议案 审议通过

4、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 审议通过

5、关于 2023 年度财务报表审计报告的议案 审议通过

6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 审议通过

7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 审议通过

8、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 审议通过
情况报告的议案

9、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案 审议通过

10、关于 2024 年第一季度报告的议案 审议通过

11、关于 2024 年第 1 季度内审工作报告的议案 审议通过

第三届董事会

审计委员会第 2024/7/9 1、关于 2024 年半年度内部审计工作计划的议案 审议通过
四次会议

第三届董事会 1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 审议通过
审计委员会第 2024/8/26 2、关于 2024 年半年度内审工作报告的议案 审议通过
五次会议

第三届董事会 1、关于 2024 年第三季度内部审计工作计划的议

审计委员会第 2024/10/24 案 ……
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