公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-027

证券代码：837207 证券简称：ST 水发环 主办券商：中泰证券
水发环境科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘鲁民
6. 会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邵洋为公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

因原董事王宪文辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名邵

公告编号：2025-027

洋先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。邵洋不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

水发环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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