公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：837201 证券简称：盈茂光电 主办券商：东吴证券
苏州盈茂光电材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议并通
过：提名贾明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,712,105 股，占公司股本的 20.1536%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议并通
过：提名刘秀梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,205,830 股，占公司股本的 9.8710%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议并通
过：提名贾博钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,855,940 股，占公司股本的 46.3780%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议并通
过：提名吴小权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份108,697 股，占公司股本的 0.1489%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

公告编号：2026-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议并通
过：提名张小东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张小东，男，中国籍，1993 年 12 月 02 日出生，无境外永久居留权，大学学历，
2020 年~2022 年就职于浙江桐昆集团从事工艺工程师，2022~202 年就职于苏州纤丝纺集团从事研发部实验室主任，2025~至今就职于苏州盈茂光电材料股份有限公司从事纺丝生产经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次换届属于任期届满后正常换届，本次换届不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件

苏州盈茂光电材料股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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