公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-004

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司在苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇大厦 C 幢 21 楼公司会议室
召开公司 2026 年第一次临时股东会。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔庆科先生
6.召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于2026年1月21日由公司第四届董事会第八次会议审议并通过。本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,411,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.1995%。

公告编号：2026-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了公司的发展需要，公司拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,411,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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