公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-019

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长乔庆科

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规

公告编号：2025-019

等相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》并提请董事会审议。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司运营实际需要，公司拟变更注册地址并就此内容修订《公司章程》。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴江区东太湖大道
11588 号财智汇大厦 C 幢 21 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议
室召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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