公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-003

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨玉丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 监事会 2024 年度工作情况。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

公司监事会对《公司 2024 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核
意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度 的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理
（江苏）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经由 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，充
分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和 安排，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

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