公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长乔庆科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,424,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.0783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王庆歌为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事王锐女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会现提名王庆歌女士为董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王锐 董事 离职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

王庆歌 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过

月……
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