公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-035

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔庆科先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王庆歌女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事王锐女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数

公告编号：2024-035

低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会现提名王庆歌女士 为董事，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告 编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独 立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同 时基于双方良好的合作，公司现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-035

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴中区东方
大道 988 号 12 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室召开公
司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第四届董事会第二次会议决 议》；

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
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