公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-032

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长乔庆科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,424,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.0783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名乔庆科（连 任）、王锐、陈婕（连任）、黄月芬（连任）、李晶晶（连任）为第四届董事会董 事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。 经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信 联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定，公司监事会拟进行换届选举，提名杨玉丽、沈大元为 公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的新一届职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临 时股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法 律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-032

信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

乔庆科 董事 任职 2024 年 10 月 2024 年第三次 审议通过
17 日 临时股东大会

王锐 董事 ……
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