公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-023

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长乔庆科先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名乔庆科（连

公告编号：2024-023

任）、王锐、陈婕（连任）、黄月芬（连任）、李晶晶（连任）为第四届董事会董 事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。 经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信 联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 17 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴中区东方
大道 988 号 12 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室召开公
司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十七次会议 决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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