公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-026

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长乔庆科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,424,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.0783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-024）。

除上述经营范围修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以 工商行政管理部门登记为准，公司在开展相关业务前需要获得相关部门的经营 许可资质。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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