公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-023

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔庆科先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2023-023

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-024）。

除上述经营范围修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以 工商行政管理部门登记为准，公司在开展相关业务前需要获得相关部门的经营 许可资质。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 14 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴中区东方
大道 988 号 12 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室召开公
司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十二次会议 决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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