公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-008

证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔庆科先生

6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

基于公司未来发展战略及公司业务需要，公司拟以 0 元收购付恒持有的北

公告编号：2023-008

京知网行络科技有限公司（以下简称“北京知网”）70%股权，本次交易完成后， 北京知网将成为公司的控股子公司。

因北京知网此前提供的 2022 年度财务报表存在差错，故该议案被公司
2023 年第一次临时股东大会否决。目前公司聘请的审计机构已完成对北京知 网 2022 年度财务数据的审计，现根据《公司章程》等相关规定提交公司董事 会审议，并无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编 号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决 议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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