公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-037

证券代码：837189 证券简称：九天利建 主办券商：中航证券
北京九天利建信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 206 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：赵文海

6.会议列席人员：监事夏志会

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了强化公司的治理结构，全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管

公告编号：2025-037

理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关
者权益，拟修订《公司章程》，具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为了强化公司的治理结构，全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订公司相关治理制度。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下治理制度公告：

1、股东会议事规则（公告编号：2025-039）；

2、董事会议事规则（公告编号：2025-040）；

3、总经理工作细则（公告编号：2025-042）；

4、董事会秘书工作细则（公告编号：2025-043）；

5、对外担保管理制度（公告编号：2025-044）；

6、对外投资管理制度（公告编号：2025-045；

7、关联交易管理制度（公告编号：2025-046）；

8、投资者关系管理制度（公告编号：2025-047）；

9、信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；

10、利润分配管理制度（公告编号：2025-049）；

公告编号：2025-037

11、募集资金管理制度（公告编号：2025-050）；

12、承诺管理制度（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于2025年12月31日下午14时00分召开公司2025年第三次临时股东会，审议《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订公司相关治理制度的议案》及《关于拟修订公司<监事会议事规……
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