公告日期：2025-12-11

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除《公司章程》第八章“监事会”；删除部分条款中的“监事”“监事会”“监事会会议决议”“职工代表监事”，部分条款中的“监事”调整为“审计委员会”；

2、全文“股东大会”调整为“股东会”；

3、由于有新增或删减条款，修订的章程条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为 适 应社会主义市场经济发展 第一条为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，保护出资 度，规范公司的组织和行为，保护股东、人、公司和债权人的合法权益，根据《中 职工、公司和债权人的合法权益，根据
华人民共和国公司法》《中华人民共和 《中华人民共和国公司法》（以下简称国企业国有资产法》《中国共产党章程》 《公司法》）《中华人民共和国企业国有（以下简称《党章》）以及有关法律法 资产法》《中国共产党章程》（以下简称
规规定，制定本章程。 《党章》）以及有关法律法规规定，制
定本章程。

第二条公司章程系规范公司组织与行 第二条公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党 为的法律文件，对于出资人、公司、党组织（纪律检查组织）班子成员、董事、 组织（纪律检查组织）班子成员、董事监事以及高级管理人员具有约束力。 以及高级管理人员具有约束力。
第四条公司系依照《公司法》和其他有 第四条公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江华江科技发展有限公司 关规定由浙江华江科技发展有限公司整体变更为浙江华江科技股份有限公 整体变更为浙江华江科技股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的 司，原有限公司的股东现为股份公司的
发起人。 发起人。

公司在杭州市市场监督管理局登记注 公司在杭州市市场监督管理局登
册，取得营业执照 记注册，取得营业执照，统一社会信用
代码为 91330100757201410J。公司于
2016 年 5 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第八条公司认缴注册资本为人民币 第八条公司注册资本为人民币 6700 万
6700 万元。 元。

第十条总经理为公司的法定代表人。 第十条总经理为公司的法定代表人。总
经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十一条公司全部资产分为等额股份， 第十二条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务

承担责任。 承担责任。

第十二条本章程自生效之日起，即成为 第十三条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束……
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