公告日期：2025-12-11

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于修订浙江华江科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》，议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范浙江华江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
的工作，更好地保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律、法规、规章及《浙江华江科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二章 董事会秘书的任职资格和职责

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》
对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。

第三条 董事会秘书应当具备大专以上学历，具备履行职责所必需的财务、
管理、法律、计算机应用等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够严格遵守有关法律、法规和《公司章程》，忠诚地履行职责。

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）全国中小企业股份转让公司（以下简称“全国股转公司”）认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 公司审计委员会成员、独立董事以外的董事和其他高级管理人员可
以兼任公司董事会秘书，公司审计委员会成员、公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师，不得兼任公司董事会秘书。

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事
会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第八条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人
员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书的职责范围

第九条 董事会秘书为公司指定联络人，负责准备和提交全国中小企业股份
转让系统有限责任公司要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。

第十条 董事会秘书负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，
组织制定公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

第十一条 董事会秘书 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度
工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。

第十二条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参
加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认。

第十三条 董事会秘书负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协
调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构和媒体等之间的信息沟通。

第十四条 董事会秘书负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全
国股转公司监管问询。

第十五条 董事会秘书负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部
门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则的培训；督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺；

第十六条 董事会秘书在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议
时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告。

第十七条 董事会秘书负责协助董事会制定公司发展战略规划，协助建立健
全公司治理机制，对董事会的议案和董事会工作报告提供咨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。