公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-030

证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡市江阴市云亭街道小吴巷路 12-4 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以电话方式通知
5.会议主持人：陈文燕

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈文燕女士为公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-030

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举陈文燕女士为公司第四届董
事会董事长，任职期限三年，生效日期为 2025 年 6 月 6 日。陈文燕女士为换届
连任，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈文明先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任陈文明先生为公司总经理，
任职期限三年，自 2025 年 6 月 6 日起生效。陈文明先生为换届连任，不是失信
联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐叶雷先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任徐叶雷先生为公司董事会秘
书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 6 日起生效。徐叶雷先生为换届连任，不是
失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-030

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任王赟女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任王赟女士为公司财务负责人，
任职期限三年，自 2025 年 6 月 6 日起生效。王赟女士为换届连任，不是失信联
合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡市协力新能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

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