公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-036

证券代码：837178 证券简称：商科数控 主办券商：国投证券
天津商科数控技术股份有限公司

章 程

（2025年12月19日公司2025年第一次临时股东会审议通过）

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股 份...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会...... - 7 -

第一节 股 东...... - 7 -

第二节 股东会的一般规定...... - 11 -

第三节 股东会的召集...... - 14 -

第四节 股东会的提案与通知...... - 15 -

第五节 股东会的召开...... - 16 -

第六节 股东会的表决和决议...... - 19 -

第五章 董事会...... - 23 -

第一节 董 事...... - 23 -

第二节 董事会...... - 26 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 31 -
第七章 监事会...... - 33 -

第一节 监 事...... - 33 -

第二节 监事会...... - 34 -

第八章 投资者关系管理...... - 36 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 38 -

第一节 财务会计制度...... - 38 -

第二节 内部审计...... - 39 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 39 -

第十章 通知与公告...... - 40 -

第一节 通 知...... - 40 -

第二节 公 告...... - 40 -

第十一章 信息披露...... - 40 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 41 -

第二节 解散和清算...... - 42 -

第十三章 修改章程...... - 44 -

第十四章 附 则...... - 44 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 天津商科数控技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司天津商科数控设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在天津经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9112011672445290XN。

第三条 公司于 2016 年 4 月 22 日，在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：天津商科数控技术股份有限公司

英文名称：Tian Jin Sunke Digital Control Technology CO., LTD.

第五条 公司住所：天津经济技术开发区逸仙科学工业园庆龄大路 17 号

邮政编码：301700

第六条 公司注册资本为人民币 5,780 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。