公告日期：2025-04-29

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-036

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长、总经理朱少华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
58,117,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘家明、覃光新因其他工作安排未出
席现场会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宗佐因其他工作安排未出席现场会
议；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-008、2025-009 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年经营成果、财务状况及 2025 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《公司 2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.议案内容：

（1）独立董事薪酬考核方案

独立董事 2025 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股
东会的差旅费等行使职权所需费用，由公司据实报销。

（2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员 2025 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事
长 2025 年基本薪酬为 51 万元（税前）。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等 方面作出突出贡献或取得重大成果的，可另行奖励，该奖励不受浮动区间上限 限制。

2.议案表决结果：

同意股数 58,117,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100……
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