公告日期：2025-03-28

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-030
湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30。

2.网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837174 宏裕包材 2025 年 4 月 23 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师为湖北瑞通天元律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-008、2025-009 号公告。

审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

公司 2024 年经营成果、财务状况及 2025 年度财务预算指标。

审议《公司 2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.独立董事薪酬考核方案

独立董事 2025 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东
大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

2.非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员 2025 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长 2025 年基本薪酬为 51 万元（税前）。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，可另行奖励，该奖励不受浮动区间上限限制。
审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊……
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