公告日期：2024-11-28

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,394,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾杰担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名顾杰先生担任 公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。顾杰先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董 事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名顾箫担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名顾箫女士担任 公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。顾箫女士为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董 事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任
职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名陈宏担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名陈宏先生担任 公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。陈宏先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董 事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名柳雪芽担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名柳雪芽先生担
任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东……
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