公告日期：2024-02-19

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,394,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9768%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员、总经理助理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购减资的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2023 年 11 月 9 日和 2023 年 11 月 27 日，召开的第三届董事会
第十一次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》。根据上述方案，公司通过回购股份专用证券账户，以竞价方式累计回购公司股份 666,367 股。公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，公司注册资本由 23,066,468 元变更为 22,400,101 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟变更公司住所为：常州市新北区兴丰路 58 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司变更住所及回购股份用于注销并减少注册资本，对公司章程第三条、第四条、第十四条进行修订。

第三条修订前：

公司注册名称

中文名称： 江苏常胜电器股份有限公司

公司住所： 常州市新北区春江镇魏村新华村。

第三条修订后：

公司注册名称

中文名称： 江苏常胜电器股份有限公司

公司住所： 常州市新北区兴丰路 58 号。

第四条修订前：公司注册资本为人民币 2,306.6468 万元。

第四条修订后：公司注册资本为人民币 2,240.0101 万元。

第十四条修订前：公司股份总数为 2,306.6468 万股，全部为普通股。公司的
全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。

第十四条修订后：公司股份总数为 2,240.0101 万股，全部为普通股。公司
的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资及变更住所相
关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次减资、变更住所及《公司章程》变更的工商登记，拟提请股东大会授权董事会及董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。