公告日期：2025-12-10

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订、增加、删除《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“法律、行政法规” 全文“法律法规”

第一条 为维护唐山科德轧辊股份有 第一条 为维护唐山科德轧辊股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）及中国证券 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 监督管理委员会（以下简称“中国证 人民共和国证券法》（以下简称《证券 监会”）《非上市公众公司监管指引第 法》）和其他有关规定，制定本章程。 3 号章程必备条款》和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定由唐山科德轧辊有限公司整 他有关规定由唐山科德轧辊有限公司体变更设立的股份公司，在唐山市工 整体变更设立的股份公司，在唐山市商行政管理局登记注册，取得企业法 工商行政审批局注册登记，取得营业
人营业执照。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9113020057008965X8。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有 股东、股东与股东之间权利义务关系法律约束力的文件，对公司、股东、董 的具有法律约束力的文件，对公司、股事、监事、高级管理人员具有法律约束 东、董事、监事、高级管理人员具有法
力。 律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 公司可以起诉股东、董事、监事、高级
理和其他高级管理人员。 管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董 是指公司的总经理、副总经理、财务负
事会秘书。 责人、董事会秘书。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名 式。
方式，登记存管于中国证券登记结算 第十九条 公司股票在全国中小企业有限公司（以下简称“证券登记机 股份转让系统（以下简称“全国股转
构”）。 系统”）挂牌并公开转让后，在中国证

券登记结算有限责任公司集中存管。

第十六条公司发行的股票，以人民币 第二十条 公司发起人的姓名、认购标明面值，每股面值 1 元。第十七条公 股份数额及比例、出资方式及时间如司发起人的姓名、认购股份数额及比 下（表格内容……
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