公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-006

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2024 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2025
年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日上午 10:00-12:00，下午
14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837148 博威电气 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东德赛律师事务所律师进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据 2024 年度经营情况及董事会日常工作情况编制的《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会根据监事会 2024 年日常工作情况编制的《2024 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：具体详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2024年度的主要经营情况，公司编制的《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容：结合公司 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年的经营计划，公
司编制的《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-006

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

议案内容：综合考虑公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司长期战略目标的实现，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2025 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累……
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