公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-036

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过
《关于提名肖乐为公司第四届董事会董事》的议案。

公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过
《关于聘任马亚杰为公司总经理》的议案。

提名肖乐先生为公司董事，任职期限与本届董事会成员同期，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-036

聘任马亚杰先生为公司总经理，任职期限与本届董事会成员同期，
自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司董事梁军辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人 数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖乐为河 南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事。

因工作调动原因，公司原总经理肖乐辞职，现聘任马亚杰先生 为公司总经理。
（三） 新任董监高人员履历

马亚杰，男，1989 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。 2011.8-2016.11 于十矿机电二队任电工；2016.11- 2019.9 于十矿北翼机运队任技术员、团支部书记；2019.9-2021.9 于十矿北二工区任三级工程师；2021.9-2021.10 于十矿水质净化厂 副厂长；2021.10-2022.1 于十矿水质净化厂任代理厂长；2022.1- 2025.7 于十矿水质净化厂任厂长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低
于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分

公告编号：2025-036

之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第二次 会议决议》；

河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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