公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-031

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 21 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日，书面
及电话

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公 司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规 定的情形。

公告编号：2025-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号 2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案1.议案内容：

公司因业务发展需要，2025 年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到 1000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-034）2.回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本

公告编号：2025-031

议案进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提名肖乐为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司董事梁军辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖乐为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起至第四届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任马亚杰为公司总经理》的议案
1.议案内容：

提议聘任马亚杰先生为公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-035）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会……
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