公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-030

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

董事长、董事、总经理和监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事长柳朋远先生递交
的辞任报告，自 2025 年 8 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事梁军先生递交的辞
任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 499,112 股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到总经理肖乐先生递交的
辞任报告，自 2025 年 8 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司

公告编号：2025-030

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 8 月 25 日收到监事范山岭先生递交的
辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞任原因

柳朋远先生因工作调动辞去董事长职务；

梁军先生因工作调动辞去董事职务；

肖乐先生因工作调动辞去总经理职务；

范山岭先生因工作调动辞去监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事梁军先生的 辞任将在本公司2025年第一次临时股东会选举出新任董事后生效。 在此之前，梁军先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的 规定履行职责。

公告编号：2025-030

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事范山岭先生 的辞任将在本公司 2025 年第一次临时股东会选举出新任监事后生 效。在此之前，范山岭先生将继续依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定履行职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任后，公司将对其所负责的工作进行合理安排和交 接，以实现平稳过渡，不会对公司的日常经营活动造成不利影响。三、备查文件

（一）《柳朋远先生辞职报告》；

（二）《梁军先生辞职报告》；

（三）《肖乐先生辞职报告》；

（四）《范山岭先生辞职报告》。

河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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