公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-036

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股
份总数 32,225,912 股，占公司有表决权股份总数的 82.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-036

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年上半年度与关联方河南平煤隆基光伏材料有限公司、
河南平煤神马人力资源有限公司、河南神马催化科技新材料有限公司发生关联交易共计 5,926,041.17 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号 2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,709,212 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，河南平煤神马环保节能有限公司和刘战宇先生作为关联股东，回避表决。

公告编号：2024-036

（二） 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，2024 年拟新增一系列关联交易，预计累计
发生金额达到 3200 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,709,212 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，河南平煤神马环保节能有限公司和刘战宇先生作为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
《河南天成环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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