公告日期：2024-04-26

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，书面及电
话
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公 司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规 定的情形。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度将与公司间接控股
股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方采购和其他业务等总金额共计13,000 万元，销售产品提供劳务总金额共计 17,000 万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币 3,100 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生、董事董建勋先 生，故上述董事对本议案进行了回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号 2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

对 2023 年董事会工作情况回顾及 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

对 2023 年总经理工作情况回顾及 2024 年总经理工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务工作报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2023 年财务指标进行分析汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2024 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审
字(2024)002478 号《审计报告》，我公司 2023 年度实现营业收入122,827,420.27 元，2023 年度利润总额为-18……
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