
公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-036
证券代码:837146 证券简称:天成环保 主办券商:诚通证券
河南天成环保科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日,书面及
电话
5. 会议主持人:李玉东
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于追认并补充预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司上述账户余额合计 186,302.56 元,
单日最高存款 7,080,794.86 元,现对 2023 年 1-6 月间的日常关联交
易予以追认。
同时,对 2023 年 7 月至 12 月间与中国平煤神马集团财务有限责
任公司发生的前述存款管理交易予以预计,拟预计单日最高存款余额不超过人民币 28,000,000.00 元。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于追认并补充预计日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-038)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
鉴于上述关联交易事项涉及监事会主席李玉东先生,故上述监事对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
河南天成环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。