公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-034

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：国投证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,679,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，经股东大会审议通过后生效
并实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

（1）《汕头市潮庭食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）
（2）《汕头市潮庭食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）
（3）《汕头市潮庭食品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-019）
（4）《汕头市潮庭食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-024）

（5 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）

（6 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）

（7 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）

（8 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）

（9 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,679,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,679,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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