公告日期：2025-05-19

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：国投证券
汕头市潮庭食品股份有限公司《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 4 月 23 日经第四届董事会第二次会议、2025 年 5 月 16
日经 2024 年年度股东大会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护汕头市潮庭食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以
下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立，在汕头市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：汕头市潮庭食品股份有限公司

第四条 公司住所：汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号主楼。

第五条 公司注册资本为人民币 4,239.80 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：传承、创新、诚信、高效。

第十二条 公司的经营范围：食品销售；食品生产；农产品及农副产品的收
购及销售；蔬菜、水果种植；餐饮服务；食品技术、生物技术研发；食品生产设备、检验设备、包装设备的技术研发服务；仓储服务；房产租赁；投资咨询；企业管理服务及咨询；企业品牌策划；摄影服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；财务信息咨询；酒店管理、餐饮管理策划；广告业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 4,239.80
万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 4,239.80 万股。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公司股票的登记存管机构。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股，每股面值人民币 1 元。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十六条 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，各发起人认购的股份数、持股比例为：

序号 姓名 认购股份（万股） 持股比例（%）

1 陈志斌 520 94.55

2 颜燕纯 ……
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