公告日期：2025-05-16

证券代码：837138 证券简称：ST 恒谦 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方可
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,016,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2025 年发展计划及重点工作进行了部署，现将《西安恒谦教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,640,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.13%；反对股数 3,375,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,640,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.13%；反对股数 3,375,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2024年度报告及摘要》，现提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,640,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.13%；反对股数 3,375,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2024 年度财务决算报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：中审亚太审字(2025)004194 号）。现将公司 2024 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,640,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.13%；反对股数 3,375,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.16%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，提议 2024 年度利润……
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