公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：837137 证券简称：ST 鼎瀚 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市鼎瀚文化股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：叶秀君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

深圳市鼎瀚文化股份有限公司管理层依照《公司章程》等规定进行公司经营管理。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》
等要求，现就公司 2025 年 1-6 月份经营情况形成了《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-021

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1. 议案内容：

根据公司 2025 年上半年的财务报表（未经审计），公司合并财务报表 2025
年上半年净利润为-757,255.56 元，截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表
未分配利润为-13,272,233.53 元，且净资产为-1,969,991.05 元。实收股本为9,006,255 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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