公告日期：2025-04-28

证券代码：837135 证券简称：ST 东学 主办券商：东兴证券
上海经邦东学教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 13:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837135 ST 东学 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所指派律师出席
（七）会议地点

上海市国安路 386 号 INNO 创智 A 栋 620-621 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司编制了《 2024 年年度
报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告的（www.neeq.com.cn）发布的《上海经邦东学教育科技 股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年年度
工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年年度工
作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2024 年度财务决算情况
予以汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2025 年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的方案的议案》

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有“与持续经营相关的重大不 确定性”段的无保留意见的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2024 年度 审计报告》（众会字[2025]06148 号），公司董事会对审计报告所涉及事项进行 专项说明。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《董事会关于
2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-017）。
（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有“与持续经营相关的重大不 确定性”段的无保留意见的《上海经邦东学教育科技股份有限公司 2024 年度 审计报告》（众华字[2025]06148 号），公司董事会对审计报告所涉及事项进行 专项说明，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，并提出书面意见。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28……
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