公告日期：2025-12-15

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度》，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州舞之动画股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“公司”）对外
担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》、《苏州舞之动画股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》
及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。

第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担
保，适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。

第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。

第二章 对外担保的审批权限

第五条 下述担保事项须经股东会审议批准：

（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供
的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会审议批准的
其他担保事项。

对前款担保事项的审议，须由股东会以特别决议通过。上述担保事项如构成关联交易，除按本制度执行外，还应当符合《关联交易管理制度》的规定。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上 述第1项至第3项的规定，但是公司章程另有规定的除外。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过
后提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控 股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司控股子公司的对外担保，需经公司控股子公司董事会或股东会审议，
并经公司董事会或股东会审议。公司控股子公司在召开股东会之前，应提请公 司董事会或股东会审议该担保议案并派员参加股东会。

公司控股子公司涉及本条规定的第1、3、4项对外担保情形，需经公司股
东会审议批准后实施。

第六条 除本制度第五条所述以外的其他担保事项，由董事会审议批
准。

前款所述担保事项如构成关联交易，除按本制度执行外，还应当符合《关联交易管理制度》的规定。

第三章 对外担保的审批

第七条 董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项
的经办部门（以下简称“经办部门”）。

第八条 公司应认真调查担保申请人和/或被担保人的经营情况和财
务状况，掌握其的资信情况。经办部门应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。

第九条 董事会和股东会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运
状况、信用情况，审慎作出决定。

第十条 经办部门和董事会必要时可聘请外部专业机构对实施对外担
保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第十一条 除子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不
得为其……
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